Por medio de un análisis financiero, las autoridades detectaron un esquema de lavado de dinero en 13 casinos del país.

Esta semana, el Gobierno de México presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra 13 casinos, con el argumento de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos.

La investigación se derivó por un análisis financiero en el que se detectó un esquema complejo de lavado de dinero en 13 casinos con movimientos financieros irregulares.

Delitos del orden fiscal

En tanto, se informó sobre los hechos a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos de orden fiscal y omisiones en materia de cumplimiento tributario.

Tras las denuncias, la Fiscalía optó por suspender de manera temporal las actividades de los casinos involucrados, además de bloquear los sitios electrónicos de los casinos virtuales y cuentas bancarias vinculadas a operaciones irregulares.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum indicó que las investigaciones contra los casinos tienen sustento legal y se realizan en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y otros países.

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